El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió un nuevo sumario contra Concordia Inversiones SRL, ex agencia de cambio local, y cuatro personas vinculadas a la firma. La investigación quedó formalizada mediante la Resolución 260/2026, dictada el 21 de julio, y el organismo publicó el edicto de citación el 10 de septiembre en el Boletín Oficial.
La convocatoria alcanza al representante legal de Concordia Inversiones y a María Gabriela Vázquez, Daniel Gustavo Romano, Verónica Ester Calderón y Osvaldo David Galván, quienes deberán comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero del BCRA.
El expediente corresponde al Sumario Financiero N.º 1701, en el que se investigan presuntos incumplimientos vinculados con la operatoria de la firma, la presentación de información contable y cambiaria y las normas de atención y protección de usuarios de servicios financieros.
En este marco, el BCRA sostiene que “se habría obstaculizado” el procedimiento de inspección realizado por el organismo, y la resolución vincula esa situación con las facultades de supervisión y control que tiene el Banco Central sobre los operadores de cambio.
Los citados tendrán un plazo de 10 días hábiles bancarios para tomar vista de las actuaciones, presentar sus defensas y ofrecer las pruebas que consideren pertinentes. El edicto establece además que, en caso de no comparecer, el trámite continuará con las constancias incorporadas al expediente hasta el dictado de la resolución final.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/347351/20260911
Otro sumario y antecedentes millonarios
El nuevo sumario se suma a otra actuación del BCRA contra la firma durante este año. Se trata del Sumario Financiero N.º 1691, abierto el 18 de marzo. El actual, identificado como N.º 1701, fue abierto el 21 de julio.
La firma también tiene un antecedente reciente con la institución bancaria. En noviembre de 2025, el organismo le impuso una multa de $60.072.156.400 y, en la misma resolución, Daniel Gustavo Romano fue sancionado por $18.021.646.920 e inhabilitación por seis años para desempeñarse en distintos cargos vinculados con entidades comprendidas por la legislación financiera y cambiaria.
Esa sanción corresponde al Sumario N.º 1627 y es independiente de las actuaciones que el organismo lleva adelante este año.