¿Y ficha limpia?: El titular de ARCA sucio como una papa, acusado de ocultar propiedades en Miami y con el patrimonio de un Jeque.VLLC

La periodista Irina Hauser acaba de publicar un informe en el que da cuenta de mucho de lo que se ha encontrado en esta investigación oficial de PIA que textualmente señala : MIAMI Y PANAMÁ…“Los elementos colectados a lo largo de la investigación lucen concordantes y suficientes como para concluir que Vázquez es el titular de las sociedades ‘Alcorta Corp.’, ‘Pompeya Group. Corp.’ y ‘Galanthus Capital Limited’, medios jurídicos que utilizó para canalizar y registrar bienes que usufructuaba junto a su familia”, dice el dictamen de Rodríguez.

De esta investigación se desprende claramente que el encausado Vázquez ejercía el animus domini (la propiedad efectiva) de los bienes que esas empresas poseen. Se encuentra en los registros como referente y su familia usufructúa los bienes y sociedades”, agrega. “En sus juradas ante la OA (tanto la DDJJ integral como en los anexos reservados) y ARCA –sigue–, Vázquez omitió declarar no solo los bienes adquiridos en Estados Unidos sino también su participación” en esas sociedades “creadas para tal fin”.

• El 9 de enero de 2013, la firma panameña “Alcorta Corp.” adquirió la unidad 3504 del complejo de alta categoría “Icon Brickell”, ubicado en el número 495 de la avenida Brickell, de la ciudad de Miami por 710.000 dólares.
• Un día después, compró otro departamento: la unidad 2811 en la misma avenida, en la misma avenida pero con el número 1060 por 350.000 dólares, aunque según fuentes abiertas consultadas por la PIA la compra fue por 400.000.
• En 2015 “Pompeya Group Corp.”, también panameña, compró la suite 904 del condominio “Chateau Beach Residences”, la avenida Collins 17.475 en Sunny Isles, por 980.000 dólares.

Las dos sociedades panameñas tienen como autoridades, desde 2021 a las hijas de Vázquez, Milagro y María Eva y a la empresa “Galanthus Capital Limited”, creada en las Islas Vírgenes. La PIA señala que Andrés Vázquez sería el beneficiario final. Ante el bufete de abogados que hizo los trámites, Trident Trust, asentó que el objetivo de la firma era la compra de inmuebles en Miami. Como domicilio figuraba su domicilio en la calle Julieta Lanteri en Puerto Madero, su mail y su pasaporte argentino. El estudio lo calificó como Políticamente Expuesta. Según el Registro Público de Panamá, “Galanthus” es controlante de “Alcorta Corp.” y “Pompeya”. Los nombres de estas sociedades guardarían relación, dice Rodríguez, con el equipo de fútbol Huracán, del que Vázquez sería seguidor (Alcorta es la avenida sobre la que está el estadio) y Pompeya es el barrio.

Para más datos que vinculan a Vázquez con los inmuebles se detectó que su nombre aparece como quien paga impuestos inmobiliarios, su domicilio aparece asociado a las operaciones de “Alcorta” y a él y su exesposa les mandaron un cheque de reembolso por devolución de impuestos. Las hijas viven en el condominio “Chateu Beach”, construido por el mismo grupo que hizo “Chateu” de Puerto Madero, domicilio de Vázquez y su exesposa mientras fueron pareja.

Según plantea la PIA la red de sociedades utilizada “se trataría de una clara maniobra de ‘sociedades pantalla’, que agregan capas y distancian los bienes de los verdaderos dueños, quienes en definitiva utilizan esos activos sin declararlos formalmente como propios”.

UNA FICHA IMPOSIBLE DE LIMPIAR… NO DAN LOS NÚMEROS

Cuando compró los dos primeros departamentos en Miami, Vázquez declaraba disponibilidades por 151.251,93 pesos depositados en cuentas bancarias en Argentina (Banco Patagonia, ICBC y Banco de la Nación Argentina), 50.000 pesos en efectivo y un total 9.607 dólares en cuentas bancarias en Miami, en el Bank of America. En dólares, el total de liquidez daba, según la PIA, 40.349,26 dólares. Para el período fiscal del año siguiente, 2013, declaraba 205.835,46 pesos en Argentina (Citibank, Banco de la Nación Argentina, ICBC y Patagonia) y 8.904,10 dólares en dos cuentas en el Bank of America (Miami) y 3.632,18 dólares en el banco PNC de Emiratos Árabes Unidos. El total daba 44.057,79 dólares.

“Del cotejo entre las disponibilidades financieras declaradas en los períodos fiscales 2012 y 2013, ingresos declarados por alquileres, salarios y dividendos, y el valor de adquisición de los dos inmuebles ubicados en Avenida Brickell —operación concretada en enero de 2013 por un monto aproximado de USD 1.100.000— se advierte, como fruto de este análisis preliminar de lo recopilado hasta el momento, una manifiesta desproporción patrimonial, no registrándose capacidad económica suficiente que permita justificar el origen de los fondos aplicados a dicha adquisición”, advirtió la PIA.

Según Rodríguez tampoco tenía capacidad para adquirir en 2015 la propiedad de Chateau Beach por casi un millón de dólares, cuando tenía 250.000 pesos en bancos argentinos, 700.000 pesos en efectivo y un total de 14.813 dólares en Estados Unidos.

El 6 de diciembre de 2018 compró un inmueble en Juana Manso 1124, en el edificio Los Molinos Building, emprendimiento de “Faena Properties” diseñado por el estudio Mc Cormack y Asociados, a un valor declarado de 8.720.000, equivalente (equivalentes a 225.906,74 dólares). Tiene 318,47 metros cuadrados y Vázquez lo compró a la empresa Acontec SRL, que lo había adquirido en 2015, bastante más caro: 777.518,56 dólares. Es decir, la empresa habría tenido una gran pérdida con la operación. El valor promedio en 2019 del metro cuadrado en esa zona era de 6.583 dólares. Para 2018, según Rodríguez, el inmueble habría tenido un valor cercano a los 2 millones de dólares. Todo esto sería una forma de “encubrir el origen y/o destino de fondos”.

La periodista agrega que en octubre de 2010 Vázquez había comprado la mitad del departamento en la calle Julieta Lanteri al 1300 y la otra mitad fue para su pareja y madre de las hijas, con dinero que él dijo que le donó. Fue escriturado a 335.000, pero según la PIA su valor real sería de 742.000. ¿Cómo lo hizo? Fue con un supuesto préstamo. De la Consultora San Andrés. Resulta que esa consultora es una sociedad que no tiene empleados, de la que Vázquez es el principal accionista, está en un inmueble del mismo Vázquez por el que éste se paga a sí mismo un alquiler. La sociedad tiene supuestas facturaciones a Casino de Buenos Aires (firma a la que él mismo habría representado en una inspección). Rodríguez pone en duda, por lo pronto, que haya existido el préstamo y recuerda que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la financiación por medio de autopréstamos (de dinero proveniente de algún delito) es un indicador de posible lavado de activos o financiación del terrorismo en el sector inmobiliario.

La consultora también fue utilizada para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos Volkswagen Vento 2.0, un BMW X& 3.0 blindado, un MINi Cooper y una Ford Ecosport Titanium, otra forma de buscar ocultar incrementos patrimoniales sin respaldo.